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马耳他变脸?颁新法强监管针对ICO及内幕交易等

区块链社区 ☉ 文 来源:荣格财经 2018-07-09 @ 哈希力量

【小哈划重点:随着这些法案的正式出台,马耳他已经成为世界上第一个在法律上承认智能合约和分散自治组织的国家,也就成为对区块链及加密货币行业最具吸引力的国家之一。马耳他法律还触及了加密货币界的许多争论点,其中包括禁止内幕交易、市场操纵和误导性的白皮书。 】

马耳他金融服务部部长Silvio Schembri表示:马耳他议会已正式通过加密货币与区块链的三项法案的最后一次审批,该三项法案现正式生效。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

币安和OKEx已经在今年早些时候在马耳他设立总部或办事处,随着这些法案的正式出台,马耳他已经成为世界上第一个在法律上承认智能合约和分散自治组织的国家,也就成为对区块链及加密货币行业最具吸引力的国家之一。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

三项法案包括:US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

1、根据MDIA法案,马耳他数字创新局(MDIA)将成立。该法案旨在为技术认证和在该领域提供服务的公司的注册提供必要的安排。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

2、ITAS法案(创新技术安排和服务法案)旨在规范创新技术安排。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

3、VFA法案(虚拟金融资产法案)代表了ICO,加密货币交换和虚拟货币相关服务监管制度所必需的框架。该法案旨在规范虚拟货币部门内的经纪人,交易所,资产管理人,投资顾问,钱包提供商和其他做市商的活动。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

新的定义US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

马耳他立法机构尽量确保其不会使用任何可能使马耳他与当前欧洲主流态度相悖的术语或专用名词。因此,马耳他没有提到比特币、加密货币、ICO或任何可能让持负面看法的人熟知的名词。相反,马耳他制定了新的定义来管理“分布式账本技术(DLT)”行业。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

“DLT资产”表示虚拟代币、虚拟金融资产、电子货币或者本质上依靠或使用分布式账本技术的金融工具。“DLT交易所”是指任何形式的DLT资产可以交易的任何交易平台或设施。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

“虚拟金融资产”或“VFA”是指任何形式的数字媒体记录,用作数字交易媒介、价值尺度或价值存储,而非电子货币、金融工具或虚拟代币。“首次VFA发行”是指发行人发行虚拟金融资产,并通过发售VFA以换取资金的募资方法。“VFA交易所”是指仅运营虚拟金融资产的DLT交易所。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

新定义的目的是为加密企业创建类别。预计很快就会看到一些交易所将自己宣传为“经认证的DLT交易所”或“经注册的VFA平台”,或根据新法规基于这些术语的变动名词。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

惩罚和责任US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

马耳他法律还触及了加密货币界的许多争论点,其中包括禁止内幕交易、市场操纵和误导性的白皮书。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

“内幕交易”:推荐或诱使他人从事内幕交易,若为故意实施则构成犯罪。其定义为一个人拥有内部信息且使用该信息直接或间接地为其自己的账户或第三方的账户获取或者处置该信息所涉及的虚拟金融资产。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

“市场操纵”在严重情况下或故意实施时构成犯罪。它被定义为通过使用违规策略以操纵或尝试操纵虚拟金融资产或基准的行为。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

对于ICO白皮书、广告和网站中错误陈述的民事责任,法律规定:发行人应对因此人购买虚拟金融资产而直接导致的损害承担责任。购买的VFR由发行人或DLT交易所提供,但信息被认为是不真实的、误导性的、不准确或不一致的,无论是故意还是由于全面性的疏忽,这也被认为是一种违法行为。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟

除却行政处罚和取消许可证以外,马耳他的法律也能很好地震慑违法行为。违法者一经定罪,可处以最高达1500万欧元的罚款,或最高三倍的利润的罚款,或因该违法行为被查处而避免的损失,以较高者为准;或不超过六年监禁;或罚款和监禁并处。US2哈希力量 | 消除一切智能鸿沟



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